Financial Crime Specialist

Ik wil me inschrijven
Neem contact op

Fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van financial crime blijven een aanhoudend probleem voor veel bedrijven en organisaties, zowel in de private als in de publieke sector. De financiële effect c.q. schade van financial crime is gigantisch en loopt in de miljarden. Van bedrijven, financiële instellingen en andere poortwachters wordt daarom steeds meer als het gaat om het beheersen van de in- en externe risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC) verwacht. De aanpak van financial crime is evenwel complex. Niet altijd is kennis over complexe onderwerpen als frauderisico’s, witwasrisico’s, cybercrime, cryptocrime, terrorisme financiering, corruptie, omkoping en andere vormen van financial crime in de organisatie aanwezig of zelfs maar in één persoon verenigd. Eén ding is duidelijk, het effectief bestrijden van financial crime is uitgesloten zonder een degelijke en actuele kennis.

In deze training komen alle belangrijke manieren van financieel-economische criminaliteit met interessante casuïstiek en scenario’s uit de praktijk aan bod. Om te beginnen wordt jouw kennis van processen, procedures en wet- en regelgeving om financial crime tegen te gaan geüpdatet. Je leert financial crime risico’s in kaart te brengen en procedures te ontwikkelen om financial crime te beheersen. Je leert welke maatregelen je kunt en moet nemen bij de aanpak van een vermoedelijk of geconstateerd geval van financiële criminaliteit. Tevens leer je signalen van financial crime te herkennen, onderzoeken en beheersen. Hierdoor kan je financial crime incidenten zoveel mogelijk voorkomen en de (ook reputatie) schade beperken.

Trainingsduur en Prijs

4 dagen

€

4380

Cursusdata

2, 9, 16 en 23 september 2024
Andere data?

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen

Andere locatie?

Taal

  • Nederlands