Anti-Fraude Professional - Schriftelijk
Anti-Fraude Professional – Schriftelijk
€ 2.480,00
Deze training is dé training voor het vermijden en bestrijden van fraude in jouw organisatie. In 13 lessen leert je alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance.
Het fraudebegrip in deze training heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de training is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:
Doel
Deze training voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude (risico's) in jouw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.
Doelgroep
Deze training is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.
Voorkennis
De cursus e-HRM is geschreven op HBO-niveau.
Vorm
Schriftelijk
Inhoud
LES I: Anti-fraude programma ? ontwikkeling, implementatie en governance
LES II: De fraudecirkel ? ethiek en integriteit
LES III: De juridische fraudecirkel I ? fraude preventie en fraude detectie
LES IV: De juridische fraudecirkel II ? onderzoeken van fraude
LES V: De juridische fraudecirkel III ? maatregelen
LES VI: Interne fraude
LES VII: Externe fraude
LES VIII:
Digitaal rechercheren
LES IX: Bijzondere fraudevormen I ? fraude en corruptie
LES X:
Bijzondere fraudevormen II ? financieel-economisch rechercheren
LES XI: Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)
LES XII: Fraude afhandeling
LES XIII: Compliance
Vervolgopleidingen
Bijzonderheden
Deze training is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties. Hoeveel PE-punten je kunt behalen in het kader van deze cursus, kan navragen bij de beroepsorganisatie waarbij je bent aangesloten.
Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.